Komisja Nadzoru Finansowego ukarała Bank Spółdzielczy w Legionowie kwotą niemal 0,4 mln zł – wynika z komunikatu opublikowanego na stronie Ministerstwa Finansów. Instytucja miała naruszyć ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Bank nie wniósł skargi na tę decyzję do sądu.

Przeczytajcie także: • Allegro w trójce największych sieci automatów paczkowych w Polsce

Naruszenia wspomnianej ustawy zdarzają się dość często i to największym instytucjom. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj i tutaj. Jednak ciekawostką w przypadku Banku Spółdzielczego w Legionowie jest przyczyna sankcji. Jak wynika z komunikatu MF, bank nie zastosował tzw. wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz członka jej rodziny.

Przeczytajcie także: • Cashless Pay 2025. Zagłosujcie na ulubioną kartę, rozwiązanie i wydarzenie płatnicze

Definicję osoby o eksponowanym stanowisku politycznym znaleźć można w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Grono takich osób obejmuje m.in. prezydenta, premiera czy ministra, ale także dyrektorów państwowych przedsiębiorstw czy dyrektorów generalnych w urzędach naczelnych i centralnych organach państwowych. W komunikacie dostępnym na stronie resortu finansów nie sprecyzowano, o kim mowa oraz nie podano szczegółów na temat daty wykrycia naruszenia.