Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja o nałożeniu niemal 1,4 mln zł kary przez KNF na BM mBanku. Broker miał naruszyć ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak można przeczytać w dokumentach, mBank nie wniósł skargi do sądu na wydaną karę.

Przeczytajcie także: • Awaria firmy hostingowej wyłączyła Gadu-Gadu

KNF stwierdziła naruszenia łącznie w ośmiu obszarach. Największa część kary, bo 500 tys. zł, została nałożona za uchybienia w zakresie szkoleń dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy. Kolejne 330 tys. to sankcja za nieuzyskanie informacji na temat celu i zamierzonego charakteru nawiązania stosunków gospodarczych w przypadku klientów niebędących rezydentami. BM mBanku miało także m.in. nie dopełnić obowiązku prawidłowego dokumentowania transakcji.

– Przyjęliśmy decyzję Komisji Nadzoru Finansowego i nie odwoływaliśmy się od niej. Kara dotyczyła kontroli, która miała miejsce w 2021 r., a obejmowała okres od lipca 2018 r. do maja 2021 r. Działania naprawcze wynikające z wyników tej kontroli zostały już wprowadzone – przekazały redakcji cashless.pl służby prasowe mBanku.

Przeczytajcie także: • Pekao zmienia wygląd pulpitu w serwisie Pekao24

Warto podkreślić, że naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy nie jest rzadkością. Na początku lipca z tego tytułu karę 10 mln zł na BNP Paribas nałożył Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Był to efekt trwającej przez półtora roku kontroli. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj. W czerwcu zaś, z powodu naruszenia tej samej ustawy, 1 mln zł kary otrzymał Credit Agricole.