Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że na BNP Paribas nałożono 10 mln zł kary z powodu m.in. niedopełnienia obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Kontrolę w banku prowadzono od czerwca 2020 r. do grudnia 2021 r., a oficjalnie zakończono w lutym 2022 r. Jak twierdzą przedstawiciele BNP Paribas, ukarana instytucja współpracowała z GIIF i wprowadziła już niezbędne zmiany, aby zapobiec podobnym naruszeniom w przyszłości.

Przeczytajcie także: • 21,7 mln zł kary dla ING Banku Śląskiego za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy

– W związku z otrzymanymi zaleceniami, bank niezwłocznie podjął prace nad dostosowaniem wewnętrznych procesów. Obejmowały one m.in. wzmocnienie procesu poznaj swojego Klienta (KYC) poprzez rozwiązania informatyczne i zastosowanie zaawansowanej analizy danych czy rozwój programów szkoleniowych dla pracowników w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz rozpoznawania sfałszowanych dokumentów tożsamości. Rozwinęliśmy także narzędzia przeznaczone do monitoringu transakcji – czytam w oświadczeniu BNP Paribas przesłanym do redakcji cashless.pl.

W 2022 r. za naruszenie tych samych przepisów rekordową karę 21,7 mln zł otrzymał ING Bank Śląski. Wówczas jednak kontrola trwała niemal 6 lat. Z tytułu podobnych uchybień karę 3,7 mln zł zapłacił w 2020 r. także Bank Ochrony Środowiska.

Przeczytajcie także: • Alior źle sprzedawał ubezpieczenia. KNF nałożyła na bank 300 tys. zł kary

W I kw. 2025 r. wynik z działalności bankowej BNP Paribas przekroczył 2,1 mld zł i był o 8,9 proc. wyższy niż w analogicznym okresie 2024 r. Zysk netto wzrósł o 25,5 proc. do 741,4 mln zł. Łączna wartość portfela kredytów brutto klientów indywidualnych i instytucji wynosiła 89,6 mld zł.