Plus Bank otrzymał ponad 2,1 mln zł kary od Komisji Nadzoru Finansowego. Jak można przeczytać na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, chodzi o naruszenia ustawy o AML (przeciwdziałanie praniu pieniędzy), a szczególnie o niedopełnienie obowiązku identyfikacji beneficjenta rzeczywistego.

Przeczytajcie także: • Euronet i ITCARD ograniczają liczbę bankomatów

Warto podkreślić, że Plus Bank jest pod względem wypracowywanych wyników niewielką instytucją, która od lat nie pozyskuje nowych klientów. Jak czytam w najnowszym dostępnym raporcie banku za 2024 r., wynik z tytułu odsetek skurczył się względem 2023 r. o 3,8 proc. do 40,1 mln zł, natomiast całkowity zysk netto podskoczył o 11,2 proc. do 41,4 mln zł. Największy wpływ na rezultaty Plus Banku miały zaś wyniki bramki płatniczej Blik. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.

Przeczytajcie także: • Telekomy połączyły siły, by wdrożyć otwarty standard Network API

Dość regularnie podmioty działające na rodzimym rynku finansowym otrzymują kary za naruszenie ustawy o AML. W przeszłości na cashless.pl opisywałem m.in. kary nałożone na biuro maklerskie mBanku, Credit Agricole czy BNP Paribas. Z kolei Bank Spółdzielczy w Legionowie został ukarany za niezastosowanie tzw. wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego w odniesieniu do osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne oraz członka jej rodziny. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.