Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu na listę ostrzeżeń publicznych dwóch kolejnych podmiotów. Chodzi o platformę Prosperity Fund Solution oraz Gates Investment Bank.

Ten pierwszy podejrzewany jest przez KNF o prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez odpowiedniego zezwolenia. W związku z tym nadzór skierował do Prokuratury Okręgowej w Warszawie  zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Przeczytajcie także: • Nowa kasa wirtualna od Aclas z homologacją GUM

Z kolei w przypadku Gates Investment Bank zawiadomienie zostało skierowane do Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota. Dotyczy ono możliwego naruszenia art. 171 ust. 2 Prawa bankowego, a więc używania przez organizację niebędącą bankiem wyrazów "bank" lub "kasa" do określenia swojej działalności lub reklamy. Przewinienie to podlega grzywnie nawet do 20 mln zł i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Witryna internetowa "banku" jest nadal aktywna, a umieszczone tam treści sugerują, że jest to instytucja oferująca szeroki zakres usług, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Jako siedzibę główną instytucji wskazuje się adres w Brukseli. Natomiast na stronie internetowej można też znaleźć dane adresowe i kontaktowe do polskiego oddziału, który ma się mieścić przy ulicy Grójeckiej w Warszawie.

Przeczytajcie także: • Walne Santandera zdecydowało o zmianie nazwy na Erste

Listę ostrzeżeń publicznych można znaleźć na stronie internetowej KNF. Trafiają na nią podmioty świadczące nielegalnie, zdaniem polskiego nadzoru, usługi finansowe. W przeszłości trafiły na listę np. Amber Gold czy Finroyal na długo przed wybuchem afer związanych z ich działalnością.