Komisja Nadzoru Finansowego informuje o wpisaniu nowych podmiotów na listę ostrzeżeń publicznych. Trafiły na nią Bevas Bank Limited Polska oraz niezidentyfikowane osoby działające za pośrednictwem stron: www.kredyty-bank.pl oraz www.kredytybank.com.

Przeczytajcie także: • Pierwsi użytkownicy Revoluta już mogą zlecać przelewy na telefon Blik

KNF skierowała zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do odpowiednich wydziałów prokuratury. Dotyczą możliwego naruszenia art. 171 ust. 2 Prawa bankowego, a więc używania przez organizację niebędącą bankiem wyrazów "bank" lub "kasa" do określenia swojej działalności lub reklamy. Przewinienie to podlega grzywnie nawet do 20 mln zł i karze pozbawienia wolności do lat 5.

Strona Bevas Banku jest nadal aktywna, a umieszczone tam treści sugerują, że jest to instytucja oferująca szeroki zakres usług, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dokładniejsze przyjrzenie się witrynie budzi jednak zastrzeżenia co do wiarygodności podmiotu. Strony zarządzane przez drugi z wpisanych dziś na listę podmiotów obecnie już nie działają.

Przeczytajcie także: • Policja poinformowała o licznych kradzieżach pieniędzy z rachunków mieszkańców Poznania

Listę ostrzeżeń publicznych można znaleźć na stronie KNF. Trafiają na nią podmioty świadczące nielegalnie, zdaniem polskiego nadzoru, usługi finansowe. W przeszłości trafiły na listę np. Amber Gold czy Finroyal na długo przed wybuchem afer związanych z ich działalnością.