To nie pierwszy przypadek, gdy firmie prowadzącej działalność internetowej wymiany walut, zarzuca się wyrządzenie strat swoim klientom
Śląska policja poinformowała o zakończeniu postępowania dotyczącego kantoru internetowego zarejestrowanego w Sosnowcu. Działał nielegalnie w latach 2020-2022. Polegało to na tym, że przyjmowano wpłaty od osób chcących wymienić waluty, ale część z tych środków nigdy nie została wymieniona i nie wróciła do pokrzywdzonych. Tak uzyskane pieniądze pożyczano natomiast innym osobom. Straty oszukanych oszacowano na 6 mln zł. Przeciwko trzem sprawcom skierowano akty oskarżenia do sądu.
Z komunikatu prasowego śląskiej policji nie wynika, o jaki kantor internetowy chodzi. Podano jednak, że zawiadomienie w tej sprawie złożyła Komisja Nadzoru Finansowego. Natomiast jedyna spółka z Sosnowca, która prowadziła kantor internetowy i znalazła się na administrowanej przez KNF tzw. liście ostrzeżeń publicznych, to firma TNN Finance, która była administratorem platformy kantoronline.pl.
W kwietniu 2022 r. mogliście przeczytać w serwisie cashless.pl, że KNF zakazała firmie TNN Finance prowadzenia działalności w charakterze małej instytucji płatniczej. Wcześniej spółka uzyskała status MIP i to pomimo tego, że już w 2018 r. trafiła na listę ostrzeżeń publicznych. KNF umieszcza tam firmy, które podejrzewa o świadczenie usług finansowych niezgodnie z prawem albo bez wymaganych zezwoleń.
Podkreślić należy, że KNF nie mogła TNN Finance zakazać działalności kantorowej, ponieważ nie podlega ona nadzorowi KNF. Co ciekawe pod adresem kantoronline.pl do dziś funkcjonuje serwis wymiany walut, ale prowadzony jest przez legalnie działającą firmę Super Grupa PL.
Trzej oskarżeni mężczyźni, o których pisze policja w komunikacie prasowym, mają od 47 do 76 lat, a postawiono im łącznie 62 zarzuty dotyczące przywłaszczenia mienia, prowadzenia bez zezwolenia działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób w celu udzielania pożyczek, niezgłoszenia wniosku o upadłość spółki do sądu pomimo powstania warunków uzasadniających upadłość spółki i wyrządzenia spółce szkody majątkowej w wielkich rozmiarach. Na ujawnionych w toku postępowania i stanowiących własność podejrzanych udziałach w spółkach i nieruchomościach o wartości przekraczającej 8,7 miliona złotych ustanowiono zabezpieczenie majątkowe.
To nie pierwszy przypadek, gdy firmie prowadzącej działalność internetowej wymiany walut, zarzuca się wyrządzenie strat swoim klientom. Wcześniej dotyczyło to m.in. krakowskiej Fritz Group. Od niedawna zaś głośno jest o problemach Cinkciarza. Straty jego klientów szacowane są nawet na 112 mln zł. Za każdym razem mówi się o konieczności uregulowania działalności kantorów internetowych i ustanowienia nad nimi nadzoru ze strony np. KNF. Do tej pory nie udało się jednak do tego doprowadzić.
