Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o wpisaniu dwóch nowych podmiotów na swoją listę ostrzeżeń publicznych. W gronie tym znalazły się Elit Group Bank oraz PAYHOST Dominik Drosiński (wcześniej firma funkcjonowała pod nazwą HOSTFIRE Dominik Drosiński). Nadzór skierował też zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez te podmioty – odpowiednio do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście oraz Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Przeczytajcie także: • ŚKUP zakończy żywot 28 września bieżącego roku

W przypadku Elit Group Bank (firma nie jest zarejestrowana w Polsce) zawiadomienie dotyczy wykonywania czynności bankowych bez zezwolenia KNF. Dotyczy to w szczególności przyjmowania środków w celu obciążenia ich ryzykiem. Drugi z podmiotów miał bez uprawnień świadczyć usługi płatnicze, w grę mogło też wchodzić nieuprawnione wydawanie pieniądza elektronicznego.

Przeczytajcie także: • VeloBank wprowadza nowe karty płatnicze

Do tej pory KNF wydał już blisko 600 ostrzeżeń. Z ich pomocą firmy, ale też klienci indywidualni, mogą zdobyć wiedzę na temat podmiotów, których należy unikać – w przeciwnym wypadku może się to skończyć utratą pieniędzy. Co ciekawe, na listę trafiają czasem podmioty posiadające np. status MIP (tak było niedawno ze spółką Amethyst UE) czy dobrze kojarzone na rodzimym rynku – przykładem SkyCash. Zawiadomienie w jego przypadku dotyczyło działań niezgodnych z ustawą o ofercie publicznej, a więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.