Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości rozbili szajkę oszustów inwestycyjnych. Członkowie grupy przestępczej zachęcali do wpłacania pieniędzy, które miały być przeznaczane na inwestycje w akcje spółek Skarbu Państwa. Następnie wypłacano gotówkę i deponowano ją w bitomatach, czyli w urządzeniach do zakupu kryptowalut.

Przeczytajcie także: • Kto ochroni inwestujących w kryptoaktywa?

Służby ustaliły, że sprawcy celowo zakładali wiele rachunków w różnych bankach, by wypłacać pieniądze, utrudniając jednocześnie stwierdzenie przestępczego pochodzenia tych środków. Mechanizm zastosowano wielokrotnie. Policja stwierdziła, że łącznie próbowano "wyprać" w ten sposób ponad 1,2 mln zł.

Operator sieci Bitomatów na swojej stronie internetowej zapewnia, że stosuje procedury AML. – Dzięki wdrożonym procedurom AML cały system pozostaje stabilny i bezpieczny, a korzystanie z bitomatów jest możliwe w sposób transparentny i zgodny z regulacjami europejskimi, w tym z MiCA oraz przepisami AML obowiązującymi w poszczególnych krajach – napisano w poradtniku dla klientów. Podano tam również przykład: "Wyobraź sobie, że ktoś próbuje przelać pieniądze pochodzące z oszustwa. Dzięki AML, taka transakcja zostaje zatrzymana, a Twoje środki pozostają bezpieczne". Policja w opublikowanym komunikacie nie informuje, czy w tym przypadku system powiadomił opertatora o nielegalnych transakcjach oraz czy zostały one zablokowane. Kwota fraudu pozwala jednak przypuszczać, że zabezpieczenia nie zawsze działały.

Przeczytajcie także: • Revolut z nowością dla fanów kryptowalut, również z Polski

W komunikacie prasowym podano, że w ramach skoordynowanych działań funkcjonariusze Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości pod koniec kwietnia przeprowadzili czynności na terenie województwa śląskiego, w trakcie których zatrzymano trzy osoby. Przedstawiono im łącznie 14 zarzutów dotyczących pomocnictwa co do oszustw inwestycyjnych poprzez udostępnienie rachunku bankowego oraz prania pieniędzy. Wobec zatrzymanych zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozorów policji oraz zakazów opuszczania kraju. Ponadto policjanci CBZC przeprowadzili cztery przeszukania, podczas których zabezpieczono karty płatnicze, laptopy oraz telefony komórkowe. Śledztwo jest nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu.