Z komunikatu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wynika, że jednostce tej udało się właśnie rozbić grupę przestępców wykorzystujących infrastrukturę bankową do prania pieniędzy. Śledztwo prowadzone jest w ramach międzynarodowego zespołu śledczego działającego pod auspicjami Eurojust we współpracy z organami ścigania z Hiszpanii, Czech i Węgier. Funkcjonariuszom udało się ustalić strukturę grupy, kanały przepływu środków finansowych oraz mechanizmy wykorzystywania fałszywych dokumentów.

Przeczytajcie także: • Zgłoście się do raportu na temat aktywów cyfrowych

W początkowej fazie działań zatrzymano dwoje obywateli Rumunii, zabezpieczając ponad 40 podrobionych dokumentów tożsamości. Następnie śledczy dotarli do kolejnych osób z Polski, Czech i Węgier, które na terenie naszego kraju zakładały konta bankowe i przekazywały je członkom grupy. Przez te rachunki transferowano środki, które później wypłacano m.in. w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Belgii i Holandii.

Przeczytajcie także: • Zagłosujcie w plebiscycie Cashless Pay 2025

Natomiast 5 grudnia 2025 roku w województwie śląskim zatrzymano pięciu obywateli Rumunii, którzy wykorzystując sfałszowaną dokumentację uzyskali numery PESEL potrzebne do otwierania kolejnych rachunków bankowych. Wszyscy usłyszeli zarzuty. 7 grudnia sąd zastosował wobec nich tymczasowy areszt na trzy miesiące. Łącznie zarzuty przedstawiono 12 osobom, a aresztowano 10. Dotychczas ustalono, że grupa „wyprała” w Polsce około 2,23 miliona euro oraz 717 tysięcy złotych. Śledztwo ma charakter rozwojowy.