Ministerstwo Finansów i Gospodarki nałożyło na Nest Bank karę niemal 4,5 mln zł za niedopełnienie obowiązków w związku z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jak podano na stronie resortu, Nest Bank wniósł skargę na decyzję do sądu administracyjnego. Poprosiłem o komentarz w tej sprawie biuro prasowe Nest Banku. Gdy go otrzymam, zaktualizuję tekst, bądź napiszę nowy.

Przeczytajcie także: • Visa: ruszył pilotaż wypłaty wynagrodzeń do portfeli stablecoinowych

Naruszenie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji finansowych nie jest rzadkością. Kilka tygodni temu informowaliśmy o 1,4 mln zł kary dla biura maklerskiego mBanku. Uchybienia dotyczyły m.in. szkoleń dla osób wykonujących obowiązki związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy czy dokumentacji transakcji.

Przeczytajcie także: • Nadal ubywa bankomatów. Sieć skurczyła się do rozmiarów z 2014 r.

Wśród banków zaś w wakacje kary o wartości 10 mln zł i 1 mln zł otrzymały odpowiednio BNP Paribas oraz Credit Agricole. Jedną z najwyższych kar w historii za naruszenie wspomnianych przepisów otrzymał w 2022 r. ING. Wówczas Generalny Inspektor Informacji Finansowej obciążył bank kwotą 21,7 mln zł. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.