Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało o rozbiciu tzw. zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się oszustwami finansowymi. Grupa stworzyła m.in. rozbudowaną sieć kantorów kryptowalutowych działających w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej oraz call center, za pośrednictwem którego kontaktowano się z ofiarami oszustw m.in. phishingowych lub z wykorzystaniem kodów Blika. Zatrzymano 13 osób na terenie sześciu województw.

Przeczytajcie także: • Wkrótce premiera raportu cashless.pl o cyfrowych inwestycjach

Policja wykryła infrastrukturę finansową, która obejmowała 131 rachunków zagranicznych i 196 rachunków krajowych, a także 231 portfeli różnych kryptowalut w tym bitcoin, ethereum, XRP oraz tron. W trakcie działań zabezpieczono gotówkę o wartości ponad 2,6 mln zł. W stosunku do 10 zatrzymanych postanowieniem sądu został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Sprawa ma charakter rozwojowy – śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.

Przeczytajcie także:• Będzie mniej oszustw finansowych

Kryptowaluty są narzędziem, które bardzo często wykorzystywane jest przez przestępców do ukrycia pieniędzy pochodzących z oszustw finansowych. Jednocześnie jedną z najpopularniejszych metod kradzieży pieniędzy w internecie jest namawianie ofiar do inwestycji w kryptowaluty, które mają przynosić ogromne zyski. Takie kampanie nakłaniające klientów do tego prowadzone są za pośrednictwem call center, które, jak donoszą specjaliści, są profesjonalnie zorganizowane i zarządzane, i których nie powstydziłyby się nawet legalnie działające instytucje finansowe.